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3团伙造假印章注册空壳公司 为走私4万吨进口水果

文字:[大][中][小]2016-01-18 16:20    浏览次数:    

南方日报讯(记者/吴哲通讯员/关悦)广州海关14日通报了“520”特大走私进口水果案,打掉了3个走私团伙,抓捕犯罪嫌疑人28人,查明走私进口原产美国、智利、南非等国的鲜樱桃、鲜葡萄等水果4万多吨,货值近6亿元。

紧密追踪 800枚假印章浮出水面

2014年,广州海关掌握了一条走私进口水果的线索。为彻底查清走私情节,该关缉私部门立即对广州某水果批发市场的进口水果物流情况进行排查。经过几个月的调查,初步了掌握了部分境内外水果生产商、经销商和进出口代理商合谋勾结进行走私活动的动向,走私水果的链条慢慢显形。

2015年1月8日凌晨,随着指挥部一声令下,代号为“520”走私水果案的抓捕行动拉开序幕。18个抓捕小组共100多名海关缉私警察直扑向犯罪嫌疑人的公司及住所,先后抓获了嫌疑人卢某、李某和祝某,并找到了被几度转移的报关单据。在单据旁边,办案人员发现了400多枚国内外公司印章。与此同时,在另一个抓捕现场,办案人员也起获了国内外公司印章300多枚。

经过突审,卢某及其团伙成员李某、胡某终于交待了上述印章是找人伪造的“冒牌货”,用于伪造进出口买卖合同、发票等报关单证,瞒骗海关走私进口。原来,卢某在深圳沙头角码头对面租下一个正对海关办公和监管区的高层房间,居高临下地观察对面发生的进出口贸易和监管活动。卢某纠集了李某、祝某等人长期驻扎于此,注册了一系列空壳公司,专司进出口货物通关代理。卢某等人终日出入报关大厅和海关监管场所,四下偷听和打探,收集货物进口价格等信息。利用收集到的信息,卢某与属另一犯罪团伙的彭某合作,计算通关的应纳税款和手续费用,将这些费用计作成本,然后根据其预期的利润,制作一个报价表,向一些想将境外水果输入境内销售的外国水果商承揽代理进口业务。

卢某利用空壳公司和假印章,套用收集到的通关价格信息,伪造买卖成交合同和发票等单证,瞒骗海关,将物权仍归属境外货商的货物直接走私入境,交给境外货商指定的境内收货人。同时,海关缉私办案人员还发现,涉案走私团伙成员模仿境外政府机构人员签名,伪造境外政府机构公章,伪造水果输出国(地区)的植物检疫和卫生处理的证件,逃避新鲜水果进口检疫管制。

重拳出击,斩断水果非法入境链条

为斩断水果走私链条,广州海关缉私局于2015年1月8日、4月23日先后两次展开统一查缉行动,抓捕犯罪嫌疑人28人,打掉以卢某、彭某、梁某为首的3个走私团伙。查明自2012年1月至案发,上述团伙利用伪报贸易方式、虚构交易价格、制作虚假原产地检疫证等方式,走私进口原产美国、智利、澳大利亚、南非等国涉及鲜樱桃、鲜葡萄等水果4万多吨,货值近6亿元。目前本案已移送检察院审查起诉。

据办案人员介绍:该案走私手法比较少见,多种作案手法并用且不断变化。有三个显著特点:

一是将本为“寄售代销”的货物伪报为一般贸易货物。涉案企业隐瞒“寄售代销”的事实,通过一般贸易形式申报进口水果,逃避海关监管。

二是大量伪造假印章。本案共查获用于制作虚假贸易合同、发票、原产地证、检验检疫文书等虚假印章近800枚,创下该关类似个案缴获假印章的记录。


三是走私分子境内外勾结。本案涉及水果生产、采购、揽货、进口通关、境内销售商等多个环节。本案中卢某等人身兼数职,既是揽货人,又是境内代销人,还兼顾包税代理他人进口通关业务。



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